韩国警方破获2150万美元赌场洗钱大案
釜山警方近日宣布，成功捣毁一个利用韩国四家赌场进行洗钱的犯罪网络，涉案金额高达287亿韩元（约合2150万美元）。共有54名嫌疑人被捕，他们被控将海外投资诈骗所得通过赌场“洗白”。
据釜山地方警察厅10月15日公布，该犯罪团伙在特定时期内，从555名受害者手中骗取资金，随后通过赌场交易掩盖资金来源，最终将钱转移给幕后的海外投资诈骗组织。
洗钱手法揭秘：从银行账户到百家乐对赌
调查显示，诈骗团伙以高额回报为诱饵，利用虚假网站诱骗受害者投资。为了将赃款洗白，他们招募赌场VIP客户和有资格进入外国人专用赌场的永久居民，并利用赌场将筹码兑换成现金的程序进行大额资金转移。具体手法包括：
- 最初通过与赌场关联的银行账户购买筹码。
- 在这些账户被冻结后，嫌疑人转而使用支票提款，并在赌场柜台将资金兑换成筹码。
- 随后，他们会进行百家乐投注，以制造资金来源于合法赌博活动的假象。
- 在某些情况下，两名同伙甚至会对赌百家乐的不同结果，以限制潜在损失，然后兑现剩余筹码。
- 警方还发现，该网络在赌场内部隐蔽地点进行现金转移，随后将钱交给快递员，送往海外诈骗组织。
警方行动与后续影响
在此次行动中，当局查获了1.11亿韩元（约合83,330美元）现金、手机和电脑。法院还批准了对价值3.9亿韩元（约合292,808美元）资产（包括房地产）的保全，以备后续没收。
目前，包括主犯在内的14名嫌疑人已被拘留并移送起诉。其中3名嫌疑人此前已被通缉，一人甚至因另一起洗钱案逃亡八年。
随着对海外诈骗网络的调查深入，警方已向赌场运营商和韩国文化体育观光部提出建议，呼吁加强对高额投注和现金提款的监控，以降低赌场被用于洗钱的风险。
